Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 12 juni 2025

Extra bolagsstämma hölls idag den 12 juni 2025 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
Stämman beslutade, i syfte att kunna besluta om minskning av aktiekapitalet, att ändra bolagsordningen så att gränserna för bolagets aktiekapital uppgår till lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 50 545 677,60 kronor, från nuvarande 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen beslutades ske utan indragning av aktier vilket medför att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande 2 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
Stämman beslutade, i syfte att kunna genomföra en företrädesemission, att ändra bolagsordningen så att gränserna för bolagets aktiekapital uppgår till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och att antalet aktier i bolaget uppgår till lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.

Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 13 maj 2025 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare ("Företrädesemissionen"). För varje befintlig aktie erhålls tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Genom Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 67 394 236,8 kronor genom emission av högst 336 971 184 aktier. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 16 juni 2025. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigades att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständig information kring den extra bolagsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 27 maj 2025

Årsstämma hölls idag den 27 maj 2025 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024.

Utdelning och disposition av balanserade medel
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Fastställelse av styrelsearvoden
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 725 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet. Eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör.

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Forvis Mazars. Forvis Mazars har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om att anta principer för valberedningens uppdrag, vilka innebär en språklig förändring av de principer som antogs av årsstämman 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

EFUEL blir officiell distributionspartner för Tibbers hemmabatteri Homevolt

Tibber har sedan 2023, via egna kanaler sålt Homevolt som utvecklats i samarbete med Polarium. Nu öppnar företaget upp försäljningen i övriga kanaler och väljer EFUEL som en av två aktörer att distribuera batteriet.

Homevolt är ett banbrytande batterisystem designat för att optimera energianvändningen i hemmet. Med Homevolt kan användare lagra el när priserna är låga och använda den när priserna stiger, vilket bidrar till att sänka elkostnaderna och öka energieffektiviteten. Batteriet är fullt integrerat med Tibber-appen, vilket ger användarna möjlighet att övervaka och styra sin energiförbrukning. Batteriet kan installeras i alla hemmamiljöer med extra funktionalitet för kunder som är eller blir Tibber-kund.

“EFUEL är glada över att fördjupa samarbetet med Tibber genom att nu kunna erbjuda en högkvalitativ lösning för batterilagring i hemmet, säger Per Kaufmann, VD DistIT. Ett samarbete som ger oss möjlighet att ytterligare addera innovativa och marknadsledande produkter inom hållbar energi och öka takten i energiomställningen.”

”Vi är glada över att välkomna EFUEL som vår distributionspartner. Vi har haft ett en långsiktig och stark relation med EFUEL kring laddboxar samt försäljning av lastbalanserare. Deras starka närvaro och kunnande inom energiteknik gör dem till en naturlig partner när vi nu tillgängliggör Homevolt för fler,” säger Daniel Lindén, medgrundare av Tibber.

Marknaden för hemmabatterier upplever nu en kraftig tillväxt och partnerskapet kring Homevolt är ett viktigt steg för EFUEL att fortsätta vara en ledande distributionspartner och kunna erbjuda expertrådgivning och marknadsledande produkter för att stärka bolagets konkurrenskraft inom hållbar energi.

Om EFUEL
EFUEL är en av Nordens ledande distributörer inom elbilsladdning & hållbar energi. Med visionen att möjliggöra en smidig övergång till hållbar energikonsumtion erbjuder EFUEL produkter inom elbilsladdning, installation & batterilagring. Bolaget bygger tillväxt genom expertkunskap, personligt säljarbete och en marknadsledande teknisk support samt ett gediget produktutbud. Efuel grundades 2019 och är sedan 2021 en del av DistIT–koncernen.

Om Tibber
Tibber är ett digitalt elbolag som vill minska hushållens elförbrukning genom smart teknik. Företaget erbjuder sina kunder möjligheten att köpa fossilfri el och genom Tibber-appen får kunden översikt av sin elförbrukning i realtid. Tibber grundades 2016 av Daniel Lindén och Edgeir Aksnes och är aktivt i Sverige, Norge, Nederländerna och Tyskland. Läs mer på www.tibber.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2025. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 juni 2025, och
  • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast torsdagen den 5 juni 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 3 juni 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla sig senast torsdagen den 5 juni 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske:

  • via telefon 08-555 76 200,
  • via brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
  • via e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden, som inte får vara fler än två stycken.
För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
10. Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare.
11. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Emma Norburg utses till ordförande på stämman.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet i punkten 8, nedanstående bolagsordningsändring.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor. § 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst  5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor.
 

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 8, 9 och 10.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, eller annars av formella skäl.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 50 545 677,60 kronor, från nuvarande 56 161 864 kronor till
5 616 186,40 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier vilket kommer medföra att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande 2 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 9 och 10.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, eller annars av formella skäl.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra en företrädesemission enligt punkt 10 nedan, nedanstående bolagsordningsändring.

Lydelsen efter beslut enligt punkten 7 ovan Föreslagen ny lydelse efter beslut enligt denna punkt 9
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor. § 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728. § 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.

 
Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8 och 10.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller annars av formella skäl.

Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare (punkt 10)

För att hantera det förestående förfallet av Bolagets seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") som förfaller till betalning den 19 maj 2025 och etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur har styrelsen den 13 maj 2025 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

  • Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
  • För varje befintlig aktie erhålls tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 67 394 236,8 kronor genom emission av högst 336 971 184 aktier.
  • För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor. Överkursen skall tillföras den fria överkursfonden.
  • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 16 juni 2025.
  • Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
  • För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av Obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;

c) i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda Obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  • Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
  • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
  • Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8 och 9.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslagen i punkt 7, 8 och 9 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 10 erfordras att beslutet godkänns med minst hälften av de avgivna rösterna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT" och rubriken "Hantering av personuppgifter").

_____________________________
 
Stockholm i maj 2025
Styrelsen i DistIT AB (publ)

Styrelsen i DistIT drar tillbaka förslag till beslut om incitamentsprogram

Styrelsen i DistIT AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman den 27 maj 2025 avseende ett incitamentsprogram för verkställande direktör.

Den 24 april 2025 offentliggjordes kallelse till årsstämman i DistIT AB (publ) som hålls den 27 maj 2025 i Stockholm, på Bolagets webbplats. I kallelsen föreslogs införande av ett incitamentsprogram samt om en riktad emission av teckningsoptioner till tillträdande verkställande direktör i Bolaget. Styrelsen har med anledning av överenskommelsen träffad med obligationsägare som offentliggjordes den 28 april 2025 beslutat att dra tillbaka föreslaget beslut avseende incitamentsprogrammet med avsikten att presentera nytt förslag till incitamentsprogram för stämmans beslut vid en framtida bolagsstämma.

DistIT AB (publ) completes the transfer of the majority of the assets of its wholly owned subsidiary Septon Holding AB

In accordance with the press release dated March 17, 2025, DistIT AB (publ) has entered into an agreement regarding the transfer of the majority of the assets of its wholly owned subsidiary Septon Holding AB to Exertis CapTech AB. All conditions for the transfer have now been met and the transfer has been completed as of today, April 30, 2025.

DistIT AB (publ) slutför överlåtelsen av majoriteten av tillgångarna i dess helägda dotterbolag Septon Holding AB

I enlighet med pressmeddelandet den 17 mars 2025 har DistIT AB (publ) ingått avtal avseende överlåtelsen av majoriteten av tillgångarna i dess helägda dotterbolag Septon Holding AB till Exertis CapTech AB. Samtliga villkor för överlåtelsen har nu uppfyllts och överlåtelsen har per idag den 30 april 2025 slutförts.

DistIT initiates written procedure regarding extension of maturity for outstanding bonds to facilitate final negotiations with bondholders

DistIT AB (publ) (the “Company”) announces that it is initiating a written procedure (the “Written Procedure”) regarding its outstanding maximum SEK 300 million senior unsecured callable floating rate bonds 2021/2025 with ISIN SE0015949359 (the “Bonds”), in order to obtain bondholders’ approval for a short extension of the maturity during ongoing discussions with bondholders to address the upcoming maturity of the Bonds.

The Bonds are scheduled to mature on 19 May 2025. The Company and a group of major holders of the Bonds (the “Bondholder Group”) are in the final stages of negotiating a principal agreement regarding the key terms to manage the upcoming maturity of the Bonds, strengthen the Company’s liquidity position, and establish a long-term sustainable and balanced capital structure for the Company.

In order to finalise the principal agreement with the Bondholder Group, the Company has requested that Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the “Agent”), in its capacity as agent for the bondholders, send a notice of written procedure to, among other things, resolve on a 2-week extension of the Bonds’ maturity date to 2 June 2025 (the “Written Procedure”).
The notice of the Written Procedure, including voting instructions, will be distributed to directly registered owners and registered nominees of the Bonds in accordance with the Company's debt ledger maintained by Euroclear Sweden as of 25 April 2025. The notice will also be available on the respective websites of the Company and the Agent.

The outcome of the Written Procedure will be announced through a press release upon completion of the Written Procedure. The record date for voting in the Written Procedure is 9 May 2025, and the last date for voting is 16 May 2025.

For questions regarding the administration of the Written Procedure, please contact the Agent at voting.sweden@nordictrustee.com or +46 8 783 79 00.

DistIT inleder skriftligt förfarande avseende förlängning av löptid för utestående obligationer i syfte att möjliggöra slutförhandling med obligationsinnehavare

DistIT AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget inleder ett skriftligt förfarande (eng. Written Procedure) avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor och ISIN SE0015949359 (”Obligationerna”), i syfte att erhålla godkännande från obligationsinnehavarna för en kort förlängning av löptiden under pågående diskussioner med obligationsinnehavarna om att hantera Bolagets kommande obligationsförfall.

Obligationerna förfaller till betalning 19 maj 2025. Bolaget och en grupp med större innehavare av Obligationerna (”Obligationsinnehavargruppen”) är under slutförhandling av en principiell överenskommelse om de huvudsakliga villkoren för att hantera det kommande förfallet av Obligationerna, stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur för Bolaget.

För att färdigställa den principiella överenskommelsen med Obligationsinnehavargruppen har Bolaget begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent för obligationsinnehavarna, skickar meddelande om skriftligt förfarande för att bland annat besluta om en förlängning av Obligationernas förfallodatum till den 2 juni 2025 (det ”Skriftliga Förfarandet”).

Meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner kommer att distribueras till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna enligt Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 25 april 2025. Meddelandet kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets och Agentens respektive hemsidor.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 9 maj 2025 och sista dag för röstning är den 16 maj 2025.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

KALLELSE till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2025. Årsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 maj 2025, och
  • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast onsdagen den 21 maj 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 19 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast onsdagen den 21 maj 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske via:

  • telefon 08-555 76 200,
  • brev till DistIT AB (publ), "Årsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö,
  • e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om
(i) incitamentsprogram för verkställande direktör,
(ii) emission av teckningsoptioner,
(iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har inför stämman bestått av Sven Thorén (valberedningens ordförande och utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA), Tedde Jeanssen (eget innehav) och Anders Bladh (ordförande i DistIT AB).
Valberedningen föreslår att Anders Bladh utses till ordförande på stämman.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 9 a)
Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att årets resultat om 49,7 miljoner kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)
Valberedningen föreslår ett sammanlagt högsta arvode om 725 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
  • Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.
Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har även tillämpats tidigare år och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen. Det noterades att det under kalenderåret 2024 inte utgått några sådana ersättningar.
Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell samt omval av Anders Bladh till styrelseordförande.
Charlotte Hansson och Mikael Nilsson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.
Presentation av ledamöterna framgår av Bolagets årsredovisning 2024 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår val av Forvis Mazars för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Samuel Bjälkemo att utses till huvudansvarig revisor.
Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för valberedningens uppdrag i enlighet med nedan. Valberedningens förslag innebär en språklig förändring i fjärde stycket jämfört med de principer för valberedningens uppdrag som antogs av årsstämman 2022.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
 
Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.
 
Valberedningen skall årligen konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.
 
Valberedningen skall även utvärdera styrelsens medlemmar, dess ordförande och hur styrelsearbetet upplevs och bedrivs, exempelvis genom intervjuer med styrelsens ledamöter och ordförande. Vid intervjuer med styrelsens medlemmar skall Bolagets ordförande inte ingå för att säkerställa öppenhet. Relevanta delar av slutsatserna från styrelseutvärderingen skall förmedlas till Bolagets ordförande, men på sådant sätt att enskilda medlemmars synpunkter, i synnerhet rörande Bolagets ordförande och styrelsens arbete, så långt möjligt inte kan härledas till enskilda ledamöter.
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses gäller för varje valberedning till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren (punkt 15)
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram samt om en riktad emission av teckningsoptioner till tillträdande verkställande direktör i Bolaget. Fullständigt förslag till beslut och villkor för teckningsoptionerna publiceras på Bolagets hemsida enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut, Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024, fullmaktsformulär samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman finns hos Bolaget på adress Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö och på Bolagets webbplats www.distit.se. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt förhållanden beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT" och rubriken "Hantering av personuppgifter").

Stockholm i april 2025
Styrelsen i DistIT AB (publ)