Efter IT-intrånget som inträffade för tre veckor sedan är vi nu i full gång igen. Beställningar fungerar som vanligt och vår logistik har återgått till normaldrift.
Vi vill passa på att rikta ett varm tack till alla våra lojala kunder och samarbetspartners för förståelsen och tålamodet under de gångna veckorna.
DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistITs valberedning inför årsstämman 2025 är sammansatt till att omfatta Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA), Tedde Jeanssen (eget innehav) och Anders Bladh (ordförande i DistIT AB).
Valberedningen representerar ca 50 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Sven Thorén, Johan Gyllenswärd, Jörgen Bender och Tedde Jeansson är representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen uppfyller kraven i "Svensk kod för bolagsstyrning" som anger att minst en ledamot i valberedningen ska vara oberoende. Valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget och valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2025 års årsstämma avseende:
Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta till:
För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2025 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 30 januari 2025. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2025 skall inkomma med sådant förslag till valberedningens ordförande, Sven Thorén, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2025.
På den extra bolagsstämman i DistIT den 3 oktober 2024 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett Incitamentsprogram till CEO, vice VD och CFO.
Programmet omfattade 525 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av 525 000 aktier i november 2027. Programmet blev fulltecknat.
"Inte minst i tider av intensivt arbete och omställning är det av största vikt att ha personalen med sig, särskilt ledningen. Vi är därför väldigt glada att notera att samtliga ledningspersoner som erbjudits möjlighet att delta i DistITs utveckling, valt att teckna sina fulla andelar i det nyligen beslutade teckningsoptionsprogrammet.", säger Anders Bladh, Ordförande i DistIT.
Extra bolagsstämma hölls idag den 3 oktober 2024 i DistIT AB (publ). Vid den extra bolagsstämman fattades i huvudsak följande beslut.
Incitamentsprogram för vissa ledningspersoner och emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram till vissa ledningspersoner samt om en riktad emission av sammanlagt högst 525 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt högst 525 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 050 000 kronor genom utgivande av högst 525 000 aktier var och en med ett kvotvärde om 2,00 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma bolagets verkställande direktör, tillika sty-relseledamot, CFO och Vice VD i syfte att främja ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.
Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet för optionsserien ska beräknas av oberoende expert med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell och ska baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 18 september 2024 till och med den 2 oktober 2024 ("Genomsnittskursen").
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska bestämmas till 200 procent av Genomsnittskursen.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2027 till och med den 10 november 2027.
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.
Fullständig information kring den extra bolagsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.
DistIT bedömer situationen som allvarlig då den påverkar verksamheten och medför viss ekonomisk påverkan.
Sedan attacken inleddes i torsdags har företaget, med stöd av externa experter, fullt fokus på att återställa systemen till normal verksamhet. För att minimera effekterna har delar av IT-systemet behövts stängts ned. Kundbeställningar kan tas emot, men utleveranser har senarelagts tills systemen är uppe igen. Indikationer tyder på att förövarna haft tillgång till data men det är för tidigt att bedöma vad och omfattningen.
Vår organisation arbetar intensivt för att minimera påverkan, vi beklagar det inträffade och är mycket tacksam för den förståelse vi mötts av från våra kunder. Attacken medför inga säkerhetsproblem för medarbetare eller andra.
Styrelsen i DistIT AB (publ) har beslutat att flytta den extra bolagsstämma som planerades till den 19 september 2024 till den 3 oktober 2024.
Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka kallelsen till den extra bolagsstämma som planerades till den 19 september 2024 i dess helhet, och ingen stämma kommer således hållas detta datum. Istället kallas till en extra bolagsstämma torsdagen den 3 oktober 2024. Med anledning av den extra bolagsstämman senareläggs publiceringen av delårsrapporten för perioden januari- september 2024 till den 7 november 2024.
Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 oktober 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Bolaget på Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö. Inregistrering börjar kl. 09.45.
Utövande av rösträtt
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 september 2024, och
· anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast fredagen den 27 september 2024.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 25 september 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 27 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla sig senast fredagen den 27 september 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske:
· via telefon 070-2247 107 (Tomas Fällman),
· via brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
· via e-post till bolagsstamma@distit.se.
Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden, som inte får vara fler än två stycken.
För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om incitamentsprogram för vissa ledningspersoner och emission av teckningsoptioner.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
9. Stämmans avslutande.
Huvudsakliga förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att Anders Bladh utses till ordförande på stämman.
Beslut om incitamentsprogram för vissa ledningspersoner och emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram samt om en riktad emission av sammanlagt högst 525 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av samman- lagt högst 525 000 nya aktier.
Motiv till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma Bolagets verkställande direktör, tillika styrel- seledamot, CFO och Vice VD. Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa per- soner kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Villkor för emission av teckningsoptionerna
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:
· Högst 525 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 ska emitteras.
· Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma följande personer i Bolagets ledning enligt nedan fördelning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå optimal in- tressegemenskap mellan deltagarna i incitamentsprogrammet och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieägande.
| Ledande befattningshavare |
Maximalt antal teckningsoptioner |
| Per Kaufmann (VD) |
325 000 |
| Tomas Fällman (CFO) |
100 000 |
| Martin Gutberg (Vice VD) |
100 000 |
· Överteckning kan inte ske.
· Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 7 oktober 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. De teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om den teckningsberättigades anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om den teckningsberättigade skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet för optionsserien ska beräknas av oberoende expert med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell och ska baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 18 september 2024 till och med den 2 oktober 2024 ("Genomsnittskursen"). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska erläggas inom tre bankdagar från teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
· Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska bestämmas till 200 procent av Genomsnittskursen. Teckningskursen får inte un- derstiga aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2027 till och med den 10 november 2027. För det fall teckningsperioden skulle infalla under en s.k. stängd period då teckningsberättigad är förhindrad att teckna aktier enligt vid var tid tillämpliga regler eller rutiner för att förhindra marknadsmissbruk senareläggs perioden med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning om- fattas inte av några förbehåll. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verk- ställts och aktien tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 050 000 kronor genom utgivande av högst 525 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,00 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskurs kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
· Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av bilaga.
· Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.
Uppskattade kostnader
Till följd av att teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgi- varavgifter att åläggas Bolaget med anledning av incitamentsprogrammen. Utöver kostnader för administrat- ion, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammen, förväntas inga ytterligare kostna- der uppstå i samband med incitamentsprogrammen.
Befintliga incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande två utestående incitamentsprogram med inlösen 1 – 30 september 2025 och 8 – 30 juni 2025. Utspädningen vid fullt utnyttjande av de två incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 2,1 procent. Mer information om utestående incitamentspro- gram återfinns på bolagets webbplats. Den sammanlagda utspädningen vid fullt utnyttjande av de två utestå- ende incitamentsprogrammen och det nu föreslagna incitamentsprogrammet kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 3,9 procent.
Beredningsprocessen
Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare. Styrelseledamot tillika verkställande di- rektör Per Kaufmann har inte deltagit i beredningen av detta förslag.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.
Handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 8 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 8 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT" och rubriken "Hantering av personuppgifter").
Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 september 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Bolaget på Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö. Inregistrering börjar kl. 09.45.
Utövande av rösträtt
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 september 2024, och
· anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast fredagen den 13 september 2024.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 11 september 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla sig senast fredagen den 13 september 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske:
· via telefon 070-2247 107 (Tomas Fällman),
· via brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
· via e-post till bolagsstamma@distit.se.
Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden, som inte får vara fler än två stycken.
För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om incitamentsprogram för vissa ledningspersoner och emission av teckningsoptioner.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
9. Stämmans avslutande.
Huvudsakliga förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att Anders Bladh utses till ordförande på stämman.
Beslut om incitamentsprogram för vissa ledningspersoner och emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram samt om en riktad emission av sammanlagt högst 525 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt högst 525 000 nya aktier.
Motiv till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma Bolagets verkställande direktör, tillika styrelseledamot, CFO och Vice VD. Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Villkor för emission av teckningsoptionerna
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:
· Högst 525 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 ska emitteras.
· Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma följande personer i Bolagets ledning enligt nedan fördelning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå optimal intressegemenskap mellan deltagarna i incitamentsprogrammet och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieägande.
| Ledande befattningshavare | Maximalt antal teckningsoptioner |
| Per Kaufmann (VD) | 325 000 |
| Tomas Fällman (CFO) | 100 000 |
| Martin Gutberg (Vice VD) | 100 000 |
· Överteckning kan inte ske.
· Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 29 september 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. De teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om den teckningsberättigades anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om den teckningsberättigade skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
· Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet för optionsserien ska beräknas av oberoende expert med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell och ska baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 20 september 2024 till och med den 26 september 2024 ("Genomsnittskursen"). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska erläggas inom tre bankdagar från teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
· Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska bestämmas till 200 procent av Genomsnittskursen. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 20 september 2027 till och med den 30 september 2027. För det fall teckningsperioden skulle infalla under en s.k. stängd period då den teckningsberättigade är förhindrad att teckna aktier enligt vid var tid tillämpliga regler eller rutiner för att förhindra marknadsmissbruk senareläggs perioden med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts och aktien tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 050 000 kronor genom utgivande av högst 525 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 2,00 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskurs kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
· Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av bilaga.
· Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.
Uppskattade kostnader
Till följd av att teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av incitamentsprogrammen. Utöver kostnader för administration, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammen, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med incitamentsprogrammen.
Befintliga incitamentsprogram
Bolaget har för närvarande två utestående incitamentsprogram med inlösen 1 – 30 september 2025 och 8 – 30 juni 2025. Utspädningen vid fullt utnyttjande av de två incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 2,1 procent. Mer information om utestående incitamentsprogram återfinns på bolagets webbplats. Den sammanlagda utspädningen vid fullt utnyttjande av de två utestående incitamentsprogrammen och det nu föreslagna incitamentsprogrammet kommer att motsvara en maximal utspädningseffekt om cirka 3,9 procent.
Beredningsprocessen
Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare. Styrelseledamot tillika verkställande direktör Per Kaufmann har inte deltagit i beredningen av detta förslag.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.
Handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 7 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 8 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT" och rubriken "Hantering av personuppgifter").
DistIT AB (publ) ("DistIT") meddelar det slutliga utfallet av återköpserbjudandet till innehavare av DistITs seniora icke säkerställda företagsobligationer om 300 MSEK med slutligt förfall den 19 maj 2025 (ISIN: SE0015949359) ("Obligationerna") som offentliggjordes den 15 augusti 2024 ("Återköpserbjudandet").
DistIT har förvärvat Obligationer till ett nominellt belopp om totalt 13 750 000 SEK. Efter en bookbuildingprocess sattes den slutliga köpkursen till 78,73 procent av nominellt belopp exklusive avgifter. Återköpet har genomförts i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Likviddagen för Återköpserbjudandet kommer att vara tisdag 20 augusti 2024.
ABG Sundal Collier AB har agerat Sole Bookrunner och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har agerat legal rådgivare i samband med Återköpserbjudandet.
Årsstämma hölls idag den 30 april 2024 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023.
Utdelning och disposition av balanserade medel
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.
Fastställelse av styrelsearvoden
Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).
Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.
Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Jonas Rydell valdes till ordinarie styrelseledamot. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.
Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.
Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022 ska ske.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär ett möjliggörande för styrelsen att bestämma att bolagsstämma helt eller delvis skall hållas digitalt.
Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.
DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, höll den 22 mars 2024 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.
Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand.
Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.
Överlåtelsen förväntas kunna slutföras inom kort.
