<\/p>\n
\u00c5rsst\u00e4mman fastst\u00e4llde i \u00e5rsredovisningen 2019 framlagda resultatr\u00e4kningen, balansr\u00e4kningen, koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsens tidigare f\u00f6rslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning f\u00f6r 2019 har \u00e5tertagits. St\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens nya f\u00f6rslag att ingen utdelning f\u00f6r 2019 l\u00e4mnas. St\u00e4mman beslutade att balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med \u00e5rets resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n St\u00e4mman beslutade att ge ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2019.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Till ordinarie styrelseledam\u00f6ter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas M\u00e5rtensson och Anders Bladh. St\u00e4mman uts\u00e5g Stefan Charette till styrelsens ordf\u00f6rande. \u00c5rsst\u00e4mman beslutade om ett sammanlagt \u00e5rligt styrelsearvode om 900 000 kronor som f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande;<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Det beslutades att arvode ej skall utg\u00e5 f\u00f6r kommitt\u00e9arbete. Arvode till styrelsens ordf\u00f6rande och till styrelsens ledam\u00f6ter \u00e4r of\u00f6r\u00e4ndrat j\u00e4mf\u00f6rt med f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n St\u00e4mman informerades om att eventuellt arbete ut\u00f6ver ordinarie styrelsearbete skall ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga grunder och vara \u00f6verenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det ber\u00f6r. Detta f\u00f6rfarande har till\u00e4mpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas s\u00e4rskilt i \u00e5rsredovisningen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Arvode \u00e5t revisorn beslutades att utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarst\u00e5r auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n \u00c5rsst\u00e4mman beslutade att samma principer som antogs vid \u00e5rsst\u00e4mman 2019 \u00e4ven skall g\u00e4lla f\u00f6r valberedningen inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2021.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Valberedningens principer inneb\u00e4r att styrelsens ordf\u00f6rande \u00e5rligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garna eller \u00e4gare representerande de tre st\u00f6rsta \u00e4gargrupperna i bolaget, vilka sedan \u00e4ger r\u00e4tt att utse en ledamot var till valberedningen. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna eller \u00e4gargrupperna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen skall n\u00e4sta aktie\u00e4gare eller \u00e4gargrupp i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde st\u00f6rsta \u00e4garen\/\u00e4garkonstellationen och samtliga \u00e4gare\/\u00e4garkonstellationer som representerar mer \u00e4n 5 % av bolagets aktier tillfr\u00e5gats. Om f\u00e4rre \u00e4n tre ledam\u00f6ter kunnat rekryteras via detta f\u00f6rfaringss\u00e4tt, kan valberedningen best\u00e5 av som minst tv\u00e5 personer. D\u00e4rut\u00f6ver ska styrelsens ordf\u00f6rande utses att ing\u00e5 i valberedningen. Valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n St\u00e4mman beslutade om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag. Ers\u00e4ttningen ska vara marknadsm\u00e4ssig och f\u00e5r best\u00e5 av f\u00f6ljande komponenter: fast kontantl\u00f6n, r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner, livf\u00f6rs\u00e4kringar, sjukv\u00e5rdsf\u00f6rs\u00e4kringar samt andra icke-monet\u00e4ra f\u00f6rm\u00e5ner s\u00e5som f\u00f6retagsbil. Bolagsst\u00e4mman kan d\u00e4rut\u00f6ver \u2013 och oberoende av dessa riktlinjer \u2013 besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ers\u00e4ttningar och incitamentsprogram baserade p\u00e5 teckningsoptioner. En fullst\u00e4ndig redog\u00f6relse av beslutet finns p\u00e5 bolagets hemsida, <\/span><\/span><\/span>www.distit.se<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n St\u00e4mman beslutade att, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, emission av h\u00f6gst 379 854 teckningsoptioner med \u00e5tf\u00f6ljande r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 379 854 nya aktier i DistIT AB. R\u00e4tt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare. Utsp\u00e4dningen vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram som \u00e4r utest\u00e5ende kommer att motsvara cirka 2,4 procent. De fullst\u00e4ndiga villkoren finns p\u00e5 bolagets hemsida, <\/span><\/span><\/span>www.distit.se<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n St\u00e4mman beslutade att godk\u00e4nna styrelsens beslut om k\u00f6p av konsulttj\u00e4nster fr\u00e5n Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One Economy AB.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Styrelsen bemyndigades att intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utsp\u00e4dning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala r\u00f6stetal vid den tidpunkt d\u00e5 bemyndigandet utnyttjas f\u00f6r f\u00f6rsta g\u00e5ngen. Vidare kan s\u00e5dana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i \u00f6vrigt f\u00f6renas med villkor. Bemyndigandet ska fr\u00e4mst anv\u00e4ndas f\u00f6r genomf\u00f6rande av f\u00f6rv\u00e4rv eller finansiering av bolagets verksamhet.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Fullst\u00e4ndig information kring \u00e5rsst\u00e4mmans beslut finns p\u00e5 DistITs hemsida, <\/span><\/span><\/span>www.distit.se<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Robert<\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>Rosenzweig,<\/span><\/span><\/strong> VD<\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>och<\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>koncernchef<\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>DistIT AB<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Mobil:<\/span><\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>+46<\/span><\/span><\/span> 70 768 50 42<\/span><\/span><\/span><\/span> Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Mobil:<\/span><\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>Utdelning och disposition av balanserade medel<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Ansvarsfrihet<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsens ordf\u00f6rande samt styrelsearvoden<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
\n
Val av revisor<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Principer f\u00f6r valberedning<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Emission av teckningsoptioner avsedda f\u00f6r incitamentsprogram<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Godk\u00e4nnande av transaktioner med n\u00e4rst\u00e5ende<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
Bemyndigande till nyemission av aktier<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
DistIT AB (publ)<\/span><\/span><\/span><\/span>
Styrelsen<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n<\/span><\/span><\/h2>\n
F\u00f6r<\/span><\/span> ytterligare<\/span><\/span> information:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/h2>\n
E-mail:<\/span><\/span><\/span><\/strong> <\/span><\/strong>Robert.Rosenzweig@distit.se<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span>
<\/p>\n