{"id":2630,"date":"2018-03-27T14:28:49","date_gmt":"2018-03-27T12:28:49","guid":{"rendered":"http:\/\/distit.se\/?p=2630"},"modified":"2020-04-20T11:29:03","modified_gmt":"2020-04-20T09:29:03","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-distit-ab-publ","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/distit.se\/sv\/2018\/03\/kallelse-till-arsstamma-i-distit-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i DistIT AB (publ)"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 (Bolaget<\/strong>) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 10.00 på <\/span>Bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.<\/span> <\/p>\n

Rätt att deltaga och anmälan<\/span><\/strong> <\/p>\n

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska<\/span><\/p>\n

–        <\/span>dels<\/strong> vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018,<\/p>\n

–        <\/span>dels <\/strong>anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 20 april 2018, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till ove.ewaldsson@distit.se.<\/p>\n

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.<\/span><\/p>\n

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 18 april 2018.<\/span><\/p>\n

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <\/span>www.distit.se<\/span><\/a>. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och registreringsbevis (bestyrkt kopia), bör i förekommande fall insändas till Bolaget på adressen ovan före årsstämman.<\/span><\/p>\n

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från Bolagets webbplats.<\/span><\/p>\n

Förslag till dagordning<\/span><\/strong> <\/p>\n

    \n
  1. Öppnande av årsstämman.<\/li>\n
  2. Val av ordförande vid stämman.<\/li>\n
  3. Val av sekreterare vid stämman.<\/li>\n
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.<\/li>\n
  5. Godkännande av dagordning.<\/li>\n
  6. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.<\/li>\n
  7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.<\/li>\n
  8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.<\/li>\n
  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.<\/li>\n
  10. Beslut dels om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.<\/li>\n
  11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.<\/li>\n
  12. Redogörelse för valberedningens arbete.<\/li>\n
  13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.<\/li>\n
  14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.<\/li>\n
  15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.<\/li>\n
  16. Beslut om principer för valberedning.<\/li>\n
  17. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med och som finansiering för företagsförvärv eller verksamhet eller del därav.<\/li>\n
  18. Beslut om bemyndigande att registrera av årsstämman fattade beslut.<\/li>\n
  19. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.<\/li>\n
  20. Avslutande av årsstämman.<\/li>\n<\/ol>\n

    VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2, 12-16 ENLIGT OVAN.<\/span><\/strong><\/p>\n

    För information om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2018 hänvisas till – ”Valberedningens<\/em><\/span> <\/span>förslag och yttrande till årsstämman i DistIT AB (publ) den 24 april 2018<\/span><\/em>”, som går att finna på Bolagets hemsida, <\/span>www.distit.se<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

    Punkt 2.            Val av ordförande vid stämman.<\/span><\/strong> <\/p>\n

    Valberedningen föreslår att Stefan Charette utses till ordförande vid årsstämman.<\/span><\/p>\n

    Punkt 12.          Redogörelse för valberedningens arbete.<\/span><\/strong><\/p>\n

    Valberedningens ordförande Anders Bladh kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2018. I övrigt hänvisas till valberedningens förslag och yttrande för hur valberedningens arbete har bedrivits.<\/span><\/p>\n

    Punkt 13.          Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.<\/span><\/strong> <\/p>\n

    Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, en minskning med en person, och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Valberedningens föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en.<\/span><\/p>\n

    Punkt 14.          Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.<\/span><\/strong> <\/p>\n

    Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 800 000 (föregående år 910 000 kronor) som fördelas enligt följande;<\/span><\/p>\n