{"id":2542,"date":"2019-03-20T12:23:12","date_gmt":"2019-03-20T11:23:12","guid":{"rendered":"http:\/\/distit.se\/?p=2542"},"modified":"2020-04-20T10:15:34","modified_gmt":"2020-04-20T08:15:34","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-distit-ab-publ-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/distit.se\/en\/2019\/03\/kallelse-till-arsstamma-i-distit-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i DistIT AB (publ)"},"content":{"rendered":"

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 (Bolaget<\/strong>) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, S\n]]>
\n<\/p>\n\n \n\n

Rätt att deltaga och anmälan<\/span><\/strong> <\/p>\n\n \n\n

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska<\/span><\/p>\n\n \n\n

–        <\/span>dels<\/strong> vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019,<\/p>\n\n \n\n

–        <\/span>dels <\/strong>anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 18 april 2019, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till bolagsstamma@distit.se<\/a>.<\/p>\n\n \n\n

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och\/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande. Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från Bolagets webbplats.<\/span><\/p>\n\n \n\n

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast onsdagen den 17 april 2019 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.<\/span><\/p>\n\n \n\n

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.<\/span><\/p>\n\n \n\n

I samband med anmälan kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för denna stämma. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.<\/span><\/p>\n\n \n\n

Förslag till dagordning<\/span><\/strong> <\/p>\n\n \n\n

    \n\n
  1. Öppnande av årsstämman.<\/li>\n\n \n\n
  2. Val av ordförande vid stämman.<\/li>\n\n \n\n
  3. Val av sekreterare vid stämman.<\/li>\n\n \n\n
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.<\/li>\n\n \n\n
  5. Godkännande av dagordning.<\/li>\n\n \n\n
  6. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.<\/li>\n\n \n\n
  7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.<\/li>\n\n \n\n
  8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.<\/li>\n\n \n\n
  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.<\/li>\n\n \n\n
  10. Beslut dels om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.<\/li>\n\n \n\n
  11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.<\/li>\n\n \n\n
  12. Redogörelse för valberedningens arbete.<\/li>\n\n \n\n
  13. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.<\/li>\n\n \n\n
  14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.<\/li>\n\n \n\n
  15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.<\/li>\n\n \n\n
  16. Beslut om principer för valberedning.<\/li>\n\n \n\n
  17. Beslut om ny bolagsordning.<\/li>\n\n \n\n
  18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.<\/li>\n\n \n\n
  19. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med och som finansiering för företagsförvärv eller verksamhet eller del därav.<\/li>\n\n \n\n
  20. Beslut om bemyndigande att registrera av årsstämman fattade beslut.<\/li>\n\n \n\n
  21. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.<\/li>\n\n \n\n
  22. Avslutande av årsstämman.<\/li>\n\n <\/ol>\n\n \n\n

    VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2, 12-16 ENLIGT OVAN.<\/span><\/strong><\/p>\n\n \n\n

    För information om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2019 hänvisas till – ”Valberedningens<\/em><\/span> <\/span>förslag och yttrande till årsstämman i DistIT AB (publ) den 25 april 2019<\/span><\/em>”, som går att finna på Bolagets hemsida, <\/span>www.distit.se<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n \n\n

    Punkt 2.            Val av ordförande vid stämman.
    <\/span><\/strong>Valberedningen föreslår att Stefan Charette utses till ordförande vid årsstämman.<\/p>\n\n \n\n

    Punkt 12.          Redogörelse för valberedningens arbete.
    <\/span><\/strong>Valberedningens ordförande Daniel Nyhren kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2019. I övrigt hänvisas till valberedningens förslag och yttrande för hur valberedningens arbete har bedrivits.<\/p>\n\n \n\n

    Punkt 13.          Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
    <\/span><\/strong>Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter ska vara oförändrat, fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Valberedningens föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en med ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.<\/p>\n\n \n\n

    Punkt 14.          Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
    <\/span><\/strong>Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 900 000 (föregående år 800 000 kronor) som fördelas enligt följande;<\/p>\n\n \n\n